§
1
|
MÖTETS
ÖPPNANDE |
|
Nyvalde
ordföranden, Maritha Östlund-Holmsten, förklarade
mötet öppnat och hälsade alla närvarande välkomna.
Ett speciellt välkomnande riktades till de nyinvalda, Yvonne
Hasselberg, Ola Stålberg och Harry Dahlgren. Även frånvarande
Susann Bernhardsson fick ett omnämnande.
Mötet konstaterade att eftersom tre ordinarie ledamöter
var frånvarande gick de tre suppleanterna upp som ordinarie.
För resten av året gäller att Barbro Dahlström
är förste suppleant och övriga tre alternerar då
de är invalda samtidigt. |
|
|
§
2
|
GODKÄNNANDE
AV DAGORDNINGEN |
|
Dagordningen
kompletterades med aktuella punkter. Korrigerad dagordning bifogas |
|
|
§
3
|
VAL
AV JUSTERINGSMAN |
|
Till
att jämte ordförande justera protokollet VALDES Sune Halvarsson. |
|
|
§
4
|
BEMYNDIGANDE
AV FIRMATECKNARE |
|
AS
BESLÖT bemyndiga, förutom AS i sin helhet, ordföranden
Maritha Östlund-Holmsten och kassören Ulla Rosén
att var för sig teckna avdelningens firma för postgirokontona
27109-8 och 848346-3 (SM) samt bankkonto xxx xxx xxx xx i Handelsbanken,
Norrtälje. För postgiro 848346-3 (SM) BESLÖT AS även
att bemyndiga Anne Sandell i egenskap av vice kassör och ekonomiansvarig
för SM. |
|
|
§
5
|
FRÅGA
OM OMEDELBAR JUSTERING AV § 4 |
|
AS
förklarade § 4 omedelbart justerad |
|
|
§
6
|
INFORMATION
OM TYSTNADSPLIKT OCH FÖRSLAG TILL MÖTESORDNING |
|
Ordförande
Maritha Östlund-Holmsten gick igenom ett förskrivet dokument
(bilaga 1) om hur den information som framkommer på AS-mötena
ska hanteras. Vikten av att detta efterlevs, kan inte nog poängteras.
Konstaterades också att det är av stor betydelse att
komma väl förberedd till mötena för att dessa
ska kunna avlöpa på ett smidigt och tidseffektivt sätt.
Ovanstående gäller för samtliga. |
|
|
§
7
|
VAL/ANMÄLAN
AV: |
|
a)
Vice ordförande
AS BESLÖT välja Sune Halvarsson
b) Vice sekreterare
AS BESLÖT välja Nina Persson
c) Vice kassör
AS BESLÖT välja Anne Sandell
d) Verkställande Utskott
(VU)
AS BESLÖT välja ordförande Maritha Östlund-Holmsten,
vice ordförande Sune Halvarsson, kassör Ulla Rosén
och sekreterare Pia Lannermalm
e) Ombud till SBK-kongress jämte
suppleant
AS BESLÖT välja Maritha Östlund-Holmsten. AS BESLÖT
vidare att inte utse någon suppleant utan vid behov välja
en ersättare till ordinarie representant.
f) Kanslist
AS BESLÖT anmäla Ewa Rosell
g) Redaktör för Boxerbladet
Bordlades
h) Webmaster
AS BESLÖT anmäla Maya Beike |
|
|
§
8
|
FRÅGA
OM OMEDELBAR JUSTERING AV § 7 |
|
AS
förklarade § 7 omedelbart justerad |
|
|
§
9
|
VAL
AV KOMMITTÉER |
|
Ordförande
Maritha Ö-H föreslog att vi skulle gå igenom kommittéerna
och tillsätta de som var klara. AS godkände förslaget.
Enligt dagordningen fanns det förslag på att inrätta
en ny kommitté - utbildningskommittén. AS BESLÖT
i enlighet med förslaget.
Tre kommittéer är inte färdigbesatta, vilket kommer
att göras successivt under våren med lämpliga personer.
AS BESLÖT att i dagsläget välja kommittéer
enligt nedan.
(Understruket namn = sammankallande)U
a) Tävlingskommittén
Nina Persson, Marlene Mussawir. Adj. Barbro Rydin
b) Mentalkommittén
Sune Halvarsson, Barbro Dahlström, Harry Dahlgren
c) Boxer-SM-kommittén
Ingrid Roos (tot + bruks), Maria Nilsson (lydn), Nina Persson (uts.).
Adj. Maritha Östlund-Holmsten (allm) och Anne Sandell (ek.
ansv).
Maritha Ö-H fick i UPPDRAG att ta kontakt med PO Sundelin för
att kontrollera hur han ställer sig till fortsatt arbete i
kommittén.
d) Kommittén för
Boxerns Hälsa
Ulrika Edgren, Pia Lannermalm
e) Kommittén för
Boxerns Exteriör
Ola Stålberg, Ingrid Anderson, Anders Härnman
f) Boxerläger-kommittén
Johanna Uddling. Kontaktperson Marléne Mussawir
g) Avelskommittén
Maritha Östlund-Holmsten, Mats Jansson, Marléne Mussawir,
Anne Sandell
h) Förtjänsteckenkommittén
Nina Persson
i) Medlemskommittén
Ulla Rosén, Ewa Rosell
j) Årsbokskommittén
Nina Persson
k) Datakommittén
Ulf Larsson
l) Kommittén för
PR/Info
Anne Sandell
m) Organisationskommittén
Sune Halvarsson
n) Pengakommittén
Bordlagd t.v.
o) Jubileumskommittén
Susann Bernhardsson, Ragnar Borgefors, Carl-Henrik Sporre
p) Utbildningskommittén
Pia Lannermalm, Karl-Erik Johansson
q) Rasspecifika avelsstrategier
Bordlades |
|
|
§
10
|
FRÅGA
OM OMEDELBAR JUSTERING AV § 9 |
|
AS
förklarade § 9 omedelbart justerad |
|
|
§
11
|
UPPDRAG
TILL KOMMITTÉERNA TILL NÄSTA MÖTE |
|
Ordförande
Maritha Ö-H framförde ett önskemål om att varje
kommitté skulle sammanställa en arbetsbeskrivning samt
en verksamhetsplan för år 2002-2003. Syftet var att få
en översikt över de arbetsmoment som måste utföras
och på så sätt undvika att något förbises.
Verksamhetsplanen skulle ge en mer konkret bild av vad som ska hända
och vad som måste planeras.
AS BESLÖT i enlighet med förslaget och gav i UPPDRAG till
sammankallande i respektive kommitté att ansvara för
verkställandet. |
|
|
§
12
|
TILLSÄTTANDE
AV LOKALOMRÅDE |
|
Efter
kontroll av medlemskap BESLÖT AS att tillsätta Södra
LO, Västra LO, Östra Götalands LO, Mälardalen-Östergötlands
LO, Närke-Värmlands LO, Östra LO, Gävle-Dala
LO och Mellan Norrlands LO. Övre Norrlands LO behandlas under
egen punkt |
|
|
§
13
|
ÖNLO |
|
a)
Organisation
För närvarande finns det ingen styrelse i ÖNLO och
det finns inga förhoppningar att inom en snar framtid kunna
få igång någon verksamhet. Den interimsstyrelse
som tillsattes i november har avgått och det har inte avhållits
något årsmöte under 2002. Sune H fick därför
i UPPDRAG att snarast möjligt få kontroll över ÖNLO's
kassa så att pengarna tills vidare hamnar under AS' kontroll,
därefter ta upp nya diskussioner med personerna i LO't för
att återigen försöka få ett levande LO.
b) Utställning 2002
ÖNLO har fått en utställning beviljad den 13 juli
i år som den dåvarande styrelse ansökte om. Utställningen
får byta geografisk plats men det är i dagsläget
oklart om den får ändra datum. Ett undermåligt
eller inställt arrangemang kan påverka Svenska Boxerklubbens
möjligheter att få lov att arrangera officiella utställningar
i framtiden. Det är därför mycket viktigt att utställningen
genomförs på ett snyggt och proffsigt sätt.
Nina P och Pia L fick i UPPDRAG att ta kontroll över situationen |
|
|
§
14
|
PUBLICERING
AV PROTOKOLL |
|
AS
BESLÖT att protokoll från avdelningsstyrelsens möte
ska publiceras på hemsidan från och med detta protokoll.
Vikten av att skriva protokollen med omdöme påpekades.
AS BESLÖT även att i personrelaterade ärende ska
en bilaga till protokollet upprättas och biläggas arkivexemplaret.
|
|
|
§
15
|
MEDLEMSVÄRVARTÄVLING |
|
AS
BESLÖT att det under 2002 ska vara en medlemsvärvartävling.
Tävlingen ska följa de principer som har tillämpats
vid motsvarande tävling tidigare år. Ulla Rosén
ANSVARAR för att det kommer med information om tävlingen
i Boxerbladet nr 1 2002. |
|
|
§
16
|
VALPHÄNVISNING |
|
Avelskommittén
meddelade ett tillägg till texten i valphänvisningen avseende
djur som nedärver hög frekvens av defekter. Den nya texten
baseras på Statens Jordbruksverks föreskrifter samt SKK,s
grundregler.
AS BESLÖT att innebörden av tillägget till valphänvisningen
ska gälla fr o m 1 juli 2002. |
|
|
§
17
|
TELEFONLISTA
AS / AS SAMMANSÄTTNING TILL SBK |
|
Underlag
för adress- och telefonlista över AS samlades in. Nina
P fick i UPPDRAG att upprätta den nya listan som även
innefattar telefonnummer till kommittémedlemmarna.
Pia L fick i UPPDRAG att sända in sammanställning över
AS och dess kommittéer till SBK.
AS gav vidare Maritha Ö-H i UPPDRAG att vidtaga nödvändiga
åtgärder för att flytta ordförandeabonnemanget
till sin bostad. |
|
|
§
18
|
NÄSTA
MÖTE / ÅRETS MÖTE |
|
AS
BESLÖT att nästa möte ska hållas i Örebrotrakten
under helgen 20-21/4.
Övriga möten är inbokade enligt följande:
14/6, fredagen i samband med Boxer-SM
24/8
30/11-1/12
11-12/1-2003
Samtliga möte planeras äga rum i Örebroområdet. |
|
|
§
19
|
REPRESENTANT
VID RAS / D-RUS KONFERENS |
|
AS
VALDE Maritha Ö-H till att representera SvB vid rubricerade
tillställning. |
|
|
§
20
|
EV.
UPPDRAG FRÅN BF |
|
-
upprätta en regelrätt verksamhetsplan som komplement till
verksamhetsöversikten.
- på ett för SvB optimalt sätt lösa problemet
som råder mellan AS - redaktör - tryckeri.
- strukturera den ekonomiska redovisning för att göra
den tydligare. Ett förslag var att man på samma papper
ska kunna jämföra budget och utfall. |
|
|
§
21
|
ÖVRIGA
FRÅGOR |
|
Inga
övriga frågor togs upp. |
|
|
§
22
|
MÖTETS
AVSLUTANDE |
|
Ordförande
Maritha Östlund-Holmsten tackade för visat intresse vid
detta relativt långa konstituerande möte. Hon önskade
oss alla en bra resa hem och med det avslutades mötet
|