Styrelseprotokoll 2002
Avdelningsstyrelsemöten



KONSTITUERANDE MÖTE MED
SVENSKA BOXERKLUBBENS AVDELNINGSSTYRELSE
Plats:
Garpenbergs herrgård, Garpenberg
Datum: 2002-03-17
Närvarande,
ordinarie:
Maritha Östlund-Holmten, Nina Persson, Ulla Rosén, Sune Halvarsson, Ola Stålberg, Mats Jansson
Närvarande
suppleanter:
Barbro Dahlström, Harry Dahlgren, Yvonne Hasselberg
Frånvarande: Marléne Mussawir, Pia Lannermalm, Anne Sandell, Susann Bernhardsson

§ 1
MÖTETS ÖPPNANDE
  Nyvalde ordföranden, Maritha Östlund-Holmsten, förklarade mötet öppnat och hälsade alla närvarande välkomna. Ett speciellt välkomnande riktades till de nyinvalda, Yvonne Hasselberg, Ola Stålberg och Harry Dahlgren. Även frånvarande Susann Bernhardsson fick ett omnämnande.
Mötet konstaterade att eftersom tre ordinarie ledamöter var frånvarande gick de tre suppleanterna upp som ordinarie. För resten av året gäller att Barbro Dahlström är förste suppleant och övriga tre alternerar då de är invalda samtidigt.
   
§ 2
GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN
  Dagordningen kompletterades med aktuella punkter. Korrigerad dagordning bifogas
   
§ 3
VAL AV JUSTERINGSMAN
  Till att jämte ordförande justera protokollet VALDES Sune Halvarsson.
   
§ 4
BEMYNDIGANDE AV FIRMATECKNARE
  AS BESLÖT bemyndiga, förutom AS i sin helhet, ordföranden Maritha Östlund-Holmsten och kassören Ulla Rosén att var för sig teckna avdelningens firma för postgirokontona 27109-8 och 848346-3 (SM) samt bankkonto xxx xxx xxx xx i Handelsbanken, Norrtälje. För postgiro 848346-3 (SM) BESLÖT AS även att bemyndiga Anne Sandell i egenskap av vice kassör och ekonomiansvarig för SM.
   
§ 5
FRÅGA OM OMEDELBAR JUSTERING AV § 4
  AS förklarade § 4 omedelbart justerad
   
§ 6
INFORMATION OM TYSTNADSPLIKT OCH FÖRSLAG TILL MÖTESORDNING
  Ordförande Maritha Östlund-Holmsten gick igenom ett förskrivet dokument (bilaga 1) om hur den information som framkommer på AS-mötena ska hanteras. Vikten av att detta efterlevs, kan inte nog poängteras. Konstaterades också att det är av stor betydelse att komma väl förberedd till mötena för att dessa ska kunna avlöpa på ett smidigt och tidseffektivt sätt. Ovanstående gäller för samtliga.
   
§ 7
VAL/ANMÄLAN AV:
  a) Vice ordförande
AS BESLÖT välja Sune Halvarsson
b) Vice sekreterare
AS BESLÖT välja Nina Persson
c) Vice kassör
AS BESLÖT välja Anne Sandell
d) Verkställande Utskott (VU)
AS BESLÖT välja ordförande Maritha Östlund-Holmsten, vice ordförande Sune Halvarsson, kassör Ulla Rosén och sekreterare Pia Lannermalm
e) Ombud till SBK-kongress jämte suppleant
AS BESLÖT välja Maritha Östlund-Holmsten. AS BESLÖT vidare att inte utse någon suppleant utan vid behov välja en ersättare till ordinarie representant.
f) Kanslist
AS BESLÖT anmäla Ewa Rosell
g) Redaktör för Boxerbladet
Bordlades
h) Webmaster
AS BESLÖT anmäla Maya Beike
   
§ 8
FRÅGA OM OMEDELBAR JUSTERING AV § 7
  AS förklarade § 7 omedelbart justerad
   
§ 9
VAL AV KOMMITTÉER
  Ordförande Maritha Ö-H föreslog att vi skulle gå igenom kommittéerna och tillsätta de som var klara. AS godkände förslaget.
Enligt dagordningen fanns det förslag på att inrätta en ny kommitté - utbildningskommittén. AS BESLÖT i enlighet med förslaget.
Tre kommittéer är inte färdigbesatta, vilket kommer att göras successivt under våren med lämpliga personer.
AS BESLÖT att i dagsläget välja kommittéer enligt nedan.
(Understruket namn = sammankallande)U
a) Tävlingskommittén
Nina Persson, Marlene Mussawir. Adj. Barbro Rydin
b) Mentalkommittén
Sune Halvarsson, Barbro Dahlström, Harry Dahlgren
c) Boxer-SM-kommittén
Ingrid Roos (tot + bruks), Maria Nilsson (lydn), Nina Persson (uts.). Adj. Maritha Östlund-Holmsten (allm) och Anne Sandell (ek. ansv).
Maritha Ö-H fick i UPPDRAG att ta kontakt med PO Sundelin för att kontrollera hur han ställer sig till fortsatt arbete i kommittén.
d) Kommittén för Boxerns Hälsa
Ulrika Edgren, Pia Lannermalm
e) Kommittén för Boxerns Exteriör
Ola Stålberg, Ingrid Anderson, Anders Härnman
f) Boxerläger-kommittén
Johanna Uddling. Kontaktperson Marléne Mussawir
g) Avelskommittén
Maritha Östlund-Holmsten, Mats Jansson, Marléne Mussawir, Anne Sandell
h) Förtjänsteckenkommittén
Nina Persson
i) Medlemskommittén
Ulla Rosén, Ewa Rosell
j) Årsbokskommittén
Nina Persson
k) Datakommittén
Ulf Larsson
l) Kommittén för PR/Info
Anne Sandell
m) Organisationskommittén
Sune Halvarsson
n) Pengakommittén
Bordlagd t.v.
o) Jubileumskommittén
Susann Bernhardsson, Ragnar Borgefors, Carl-Henrik Sporre
p) Utbildningskommittén
Pia Lannermalm, Karl-Erik Johansson
q) Rasspecifika avelsstrategier
Bordlades
   
§ 10
FRÅGA OM OMEDELBAR JUSTERING AV § 9
  AS förklarade § 9 omedelbart justerad
   
§ 11
UPPDRAG TILL KOMMITTÉERNA TILL NÄSTA MÖTE
  Ordförande Maritha Ö-H framförde ett önskemål om att varje kommitté skulle sammanställa en arbetsbeskrivning samt en verksamhetsplan för år 2002-2003. Syftet var att få en översikt över de arbetsmoment som måste utföras och på så sätt undvika att något förbises. Verksamhetsplanen skulle ge en mer konkret bild av vad som ska hända och vad som måste planeras.
AS BESLÖT i enlighet med förslaget och gav i UPPDRAG till sammankallande i respektive kommitté att ansvara för verkställandet.
   
§ 12
TILLSÄTTANDE AV LOKALOMRÅDE
  Efter kontroll av medlemskap BESLÖT AS att tillsätta Södra LO, Västra LO, Östra Götalands LO, Mälardalen-Östergötlands LO, Närke-Värmlands LO, Östra LO, Gävle-Dala LO och Mellan Norrlands LO. Övre Norrlands LO behandlas under egen punkt
   
§ 13
ÖNLO
  a) Organisation
För närvarande finns det ingen styrelse i ÖNLO och det finns inga förhoppningar att inom en snar framtid kunna få igång någon verksamhet. Den interimsstyrelse som tillsattes i november har avgått och det har inte avhållits något årsmöte under 2002. Sune H fick därför i UPPDRAG att snarast möjligt få kontroll över ÖNLO's kassa så att pengarna tills vidare hamnar under AS' kontroll, därefter ta upp nya diskussioner med personerna i LO't för att återigen försöka få ett levande LO.
b) Utställning 2002
ÖNLO har fått en utställning beviljad den 13 juli i år som den dåvarande styrelse ansökte om. Utställningen får byta geografisk plats men det är i dagsläget oklart om den får ändra datum. Ett undermåligt eller inställt arrangemang kan påverka Svenska Boxerklubbens möjligheter att få lov att arrangera officiella utställningar i framtiden. Det är därför mycket viktigt att utställningen genomförs på ett snyggt och proffsigt sätt.
Nina P och Pia L fick i UPPDRAG att ta kontroll över situationen
   
§ 14
PUBLICERING AV PROTOKOLL
  AS BESLÖT att protokoll från avdelningsstyrelsens möte ska publiceras på hemsidan från och med detta protokoll. Vikten av att skriva protokollen med omdöme påpekades. AS BESLÖT även att i personrelaterade ärende ska en bilaga till protokollet upprättas och biläggas arkivexemplaret.
   
§ 15
MEDLEMSVÄRVARTÄVLING
  AS BESLÖT att det under 2002 ska vara en medlemsvärvartävling. Tävlingen ska följa de principer som har tillämpats vid motsvarande tävling tidigare år. Ulla Rosén ANSVARAR för att det kommer med information om tävlingen i Boxerbladet nr 1 2002.
   
§ 16
VALPHÄNVISNING
  Avelskommittén meddelade ett tillägg till texten i valphänvisningen avseende djur som nedärver hög frekvens av defekter. Den nya texten baseras på Statens Jordbruksverks föreskrifter samt SKK,s grundregler.
AS BESLÖT att innebörden av tillägget till valphänvisningen ska gälla fr o m 1 juli 2002.
   
§ 17
TELEFONLISTA AS / AS SAMMANSÄTTNING TILL SBK
  Underlag för adress- och telefonlista över AS samlades in. Nina P fick i UPPDRAG att upprätta den nya listan som även innefattar telefonnummer till kommittémedlemmarna.
Pia L fick i UPPDRAG att sända in sammanställning över AS och dess kommittéer till SBK.
AS gav vidare Maritha Ö-H i UPPDRAG att vidtaga nödvändiga åtgärder för att flytta ordförandeabonnemanget till sin bostad.
   
§ 18
NÄSTA MÖTE / ÅRETS MÖTE
  AS BESLÖT att nästa möte ska hållas i Örebrotrakten under helgen 20-21/4.
Övriga möten är inbokade enligt följande:
14/6, fredagen i samband med Boxer-SM
24/8
30/11-1/12
11-12/1-2003
Samtliga möte planeras äga rum i Örebroområdet.
   
§ 19
REPRESENTANT VID RAS / D-RUS KONFERENS
  AS VALDE Maritha Ö-H till att representera SvB vid rubricerade tillställning.
   
§ 20
EV. UPPDRAG FRÅN BF
  - upprätta en regelrätt verksamhetsplan som komplement till verksamhetsöversikten.
- på ett för SvB optimalt sätt lösa problemet som råder mellan AS - redaktör - tryckeri.
- strukturera den ekonomiska redovisning för att göra den tydligare. Ett förslag var att man på samma papper ska kunna jämföra budget och utfall.
   
§ 21
ÖVRIGA FRÅGOR
  Inga övriga frågor togs upp.
   
§ 22
MÖTETS AVSLUTANDE
  Ordförande Maritha Östlund-Holmsten tackade för visat intresse vid detta relativt långa konstituerande möte. Hon önskade oss alla en bra resa hem och med det avslutades mötet