Närvarande, ordinarie: Åsa Danielsson, Anna Persson, Ingrid Anderson, Lars-Erik Redlund, Karin Johansson, Morgan Österlind
Närvarande suppleanter: Pia Lannermalm
Närvarande övriga: Maritha Östlund, för information under § 1.
Frånvarande, ordinarie: Ann-Christin Rydh, Sirkku Hyyppä, Åsa Lind
Frånvarande suppleanter: Ingrid Trip, Lotta Stenström, Thomas Eriksson

§ 1 Mötets öppnande
Åsa Danielsson förklarade mötet öppnat.

Maritha Östlund besökte mötet för att lämna information om registrering av knän för utländska avelsdjur. Vid FCI finns internationell avläsning på höfter och armbågar för boxer, men för att få känd status på knäleder hos utländska hundar som går i avel i Sverige måste vi antingen ta in röntgenbilder för avläsning i Sverige eller låta röntga i hemlandet och bifoga "känd status", där det sistnämnda kan innebära problem med intyg som är svåra att tolka.
Maritha påtalade att en möjlighet att lösa frågan är att behålla avläsningen för svenska djur och be SKK att utfärda en generell dispens för utlandsägda hundar. Informationen framfördes muntligen och uppgavs komma från SKK.

AS UPPDROG åt Hälsokommittén att se över frågan och ta fram förslag till nästa möte.

§ 2 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.

§ 3 Val av justerare
Ingrid Andersson och Karin Johansson UTSÅGS att justera protokollet.

§ 4 Bemyndigande av firmatecknare
AS BESLUTADE bemyndiga, förutom AS i sin helhet, ordföranden Åsa Danielsson och kassören Ann-Christin Rydh att var för sig teckna avdelningens firma för postgirokonto 27109-8 och 848346-3 (SM), samt bankkonto 6541 80 490 468 i Handelsbanken.
Dessutom BESLUTADE AS att begränsad fullmakt ges åt Ulrika Edgren för att kunna ta del av transaktionerna på postgirokonto 27109-8 vid medlemsregistrering.

§ 5 Fråga om omedelbar justering av § 4
AS BESLUTADE om omedelbar justering.

§ 6 Information om tystnadsplikt och förslag till mötesordning
Styrelsearbetet kan komma att hantera sekretessbelagda frågor. Internt i styrelsen ska alla frågor kunna diskuteras fritt med "högt i tak", men utåt ska vi verka enligt tystnadsplikt och solidaritet. Ingen information om beslut får ges förrän protokoll är färdigställda. För vidare information om mötesordning och föreningsfrågor, se SKKs frågebank (www.skks.se, sök "på frågebank").

§ 7 Val/anmälan av:
a) Vice ordförande
Ingrid Anderson valdes till vice ordförande.

b)Vice sekreterare
Pia Lannermalm valdes till vice sekreterare.

c) Vice kassör
Lars-Erik Redlund valdes till vice kassör.

d) Verkställande utskott
Verkställande utskott består av Åsa Danielsson, Anna Persson och Ingrid Anderson.

e) Ombud till SBK-kongressen 9-10 maj 2009
Åsa Danielsson och en till person deltar på kongressen. Alla kontrollerar almanackorna och hör av sig till Åsa ang kongressen. Åsa anmäler.

f) Ansvarig utgivare Boxerbladet
Åsa Danielsson är ansvarig utgivare för Boxerbladet.

g) Redaktör för Boxerbladet
Frågan BORDLADES till nästa möte. Nuvarande redaktion stannar kvar under nummer 1/2009 och kommer att tillfrågas om en fortsättning.

h) Webmaster
Maya Beike tillfrågas av Åsa.

i) Ombud till RUS/RAS-konferens 3-4 april
Åsa Danielsson deltar i konferensen. Även Åsa Lind kommer att närvara, som distriktsrepresentant.

j) Ombud till ATIBOX (Domarkonferens 15 maj 2009)
Ingrid Anderson deltar i domarkonferensen. Det är osäkert om andra än domare får delta och ytterligare information om programmet inväntas innan beslut kan tas om ev. ytterligare närvaro.

§ 8 Fråga om omedelbar justering av § 7
Avdelningsstyrelsen BESLUTADE om omedelbar justering av § 7.

§ 9 Val av kommittéer
AS anser att kommittéer bör ledas av person i avdelningsstyrelsen, men utöver detta helst bestå av personer utanför AS. Anledningen är att få in fler aktiva personer i det centrala arbetet inom SvB.

a) Avel
Ingrid Andersson utses till ansvarig för avelskommittén. Ingrid återkommer ang. fler kommittédeltagare.

b) Hälsa
Ulrika Edgren och Pia Lannermalm utses till hälsokommittén.

c) Mental
Åsa Lind och Sirkku Hyyppä tillfrågas och får, i händelse av positivt besked, även i uppdrag att återkomma ang. fler kommittédeltagare.

d) Exteriör
Lars-Erik Redlund utses till ansvarig för exteriörkommittén. Lars-Erik återkommer ang. fler kommittédeltagare.

e) Tävling
Karin Johansson utses till ansvarig för tävlingskommittén. Karin återkommer ang. fler kommittédeltagare och tar gärna emot förslag på lämpliga personer.

f) Boxer-SM
Arbetet med Boxer-SM pågår för fullt. Vid nästa AS-möte kommer arrangemang och organisation för SM 2010 att diskuteras.

g) Boxerläger
Arbetet med Boxerlägret pågår för fullt, med Eva Jacobsson som ansvarig. Vid nästa AS-möte kommer arrangemang och organisation för Boxerläger 2010 att diskuteras.

h) Boxerbladet
Frågan BORDLADES till nästa styrelsemöte.

i) PR/Info
Åsa Lind tillfrågas och får, i händelse av positivt besked, även i uppdrag att återkomma ang. fler kommittédeltagare. AS betonade att PR/Info-funktionen är mycket viktigt och även inrymmer kommunikation inom och utom SvB.

j) Medlem
Frågan BORDLADES till nästa möte.

k) Valphänvisning/Omplacering
Ulrika Edgren tillfrågas att ansvara för detta område.

l) Årsbok
Frågan BORDLADES till nästa styrelsemöte. Ingrid åtar sig att skriva en del av kritikerna.

m ) Stadgar
Frågan BORDLADES till nästa möte.

n) Organisation
Frågan BORDLADES till nästa möte.

o) Förtjänsttecken
Frågan BORDLADES till nästa möte.

§ 10 Fråga om omedelbar justering av § 9
AS BESLÖT att omedelbart justera § 9.

§ 11 Tillsättande av lokalområden
AS BESLUTADE att tillsätta följande lokalområden, med vissa påpekanden (inom parentes)
- Övre Norrland/ÖNLO (endast sex personer i styrelsen)
- Mellannorrland/MNLO (inte lämpligt med ordförande och revisor ur samma hushåll)
- Gävle-Dala/GDLO
- Östra/ÖLO
- Mälardalen-Östergötland/MÖLO
- Västra/VLO

Följande lokalområden kan inte tillsättas, då de innehar ledamöter som inte återfinns i medlemsförteckningen:
- Närke-Värmland/NVLO
- Östra Götaland/ÖGLO
- Södra/SLO

Anna skickar påpekande om ovanstående till de LO som berörs, och frågan om tillsättande av lokalområden tas upp på nästa möte.

§ 12 Fråga om omedelbar justering av § 11
Avdelningsstyrelsen BESLUTADE om omedelbar justering av § 11.

§ 13 Telefonlista/ AS sammansättning till SBK
Anna sammanställer en kontaktlista, samt meddelar SBK.

§ 14 Ev. uppdrag från BF
Frågan BORDLADES till nästa möte.
Anna sammanställer lista över uppdrag/synpunkter från LO-träff och BF.

§ 15 Skrivelser och åtgärder av dessa.
En remiss ang. nya utställningsbestämmelser ska besvaras senast den 30 juni. Pia skickar ut remissen till alla i styrelsen. Ingrid sammanställer förslag till synpunkter och skickar ut till alla inför nästa möte, då frågan tas upp igen.

§ 16 Nästa möte/årets möten
Nästa möte föreslås bli den 27-28 eller 28-29 mars. Anna skickar ut förfrågan till samtliga i styrelsen och sedan får vi välja det datum som passar bäst. Mötet kommer att hållas i Stockholm.

§ 17 Övriga frågor
Inga övriga frågor anmäldes.

§ 18 Mötets avslutande
Åsa tackade alla för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Anna Persson Sekreterare		Åsa Danielsson Ordförande
Karin Johansson Justerare		Ingrid Anderson Justerare