Untitled Document

Styrelseprotokoll 2003
Avdelningsstyrelsemöten

TELEFONMÖTE MED
SVENSKA BOXERKLUBBENS AVDELNINGSSTYRELSE

Plats:	Telefonmöte
Datum:	2003-01-05

Närvarande, ordinarie:	Maritha Östlund-Holmsten, Sune Halvarsson, Ulla Rosén, Mats Jansson, Marléne Mussawir, Nina Persson, Anne Sandell, Ola Stålberg, Pia Lannermalm
Närvarande suppleanter:	Barbro Dahlström
Frånvarande:	Susann Bernhardsson, Yvonne Hasselberg, Harry Dahlgren, suppleanter.

§ 1	MÖTETS ÖPPNANDE
	Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. Noterades att samtliga ordinarie ledamöter var närvarande

§ 2	GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN
	Dagordningen godkändes.

§ 3	VAL AV JUSTERINGSMAN
	Till att jämte ordförande justera protokollet valdes Anne Sandell.

§ 4	GENOMGÅNG AV FÖREGÅENDE STYRELSEPROTOKOLL
	AS protokoll 2002-11-23/24 samt VU protokoll 2002-12-02 genomgicks och lades till handlingarna.

§ 5	LOKALOMRÅDESTRÄFF 2003
	Mats Jansson rapporterade att utskick gjorts till samtliga lo:n angående frågor som ska tas upp på lo-träffen.

§ 6	BOXERFULLMÄKTIGE 2003
	a) Anmälan av ledamöter Sekreteraren fick UPPDRAGET att anmäla följande till BF; Dubbelrum, Maritha Östlund-Holmsten, Ola Stålberg, Harry Dahlgren, Yvonne Hasselberg, Marlene Mussawir, Susann Bernhardsson, Barbro Dahlström. Enkelrum; Ulla Rosén, Anne Sandell, Nina Persson, Mats Jansson. b) Dagordning Fastställd. c) Medlemsavgifter 2004 Oförändrade. d) Anmälningsavgifter inofficiella aktiviteter 2004 Oförändrade. e) Mandatfördelning UPPDROGS åt Sune Halvarsson att göra mandatfördelningen till BF, med beaktandet att ÖNLO är vilande. f) Verksamhetsberättelse 2003 Sekreteraren som har uppdraget rapporterade att förutom enstaka kommitté som ännu inte inkommit, är verksamhetsberättelsen klar. g) Bokslut 2002 Kassören rapporterade att arbetet fortskrider, och fick UPPDRAGET att så snart det är klart delge övriga ledamöter via mail. h) Verksamhetsplan och Budget 2003, samt prognos för 2004 Ordförande har UPPDRAGET att göra verksamhetsplan, sekreteraren att sammanställa verksamhetsöversikt. Dessa ansvarar för att detta distribueras till lokalområdena innan BF. Budget för 2003 och prognos för 2004 sammanställs av Anne Sandell och Mats Jansson i dialog med kassören. Funktionärsutbildning behövs under 2003, både på utställnings- och mentalsidan. Respektive kommitté måste hjälpa kassörerna genom att skicka in budget förslag. UPPDROGS åt Sune Halvarsson, Pia Lannermalm, Anne Sandell och Mats Jansson att ha en dialog om planeringen angående funktionärsutbildningen. i) Valberedningens förslag Förslaget genomgicks. j) Motioner AS BESLÖT avslå motion nr 3. AS BESLÖT vidare att lägga ett eget förslag där BAER-test ingår som en obligatorisk del. Sekreteraren fick UPPDRAGET att formulera förslaget och skicka till övriga ledamöter för synpunkter Rättelse ang.yttrande över motion nr 2, ska vara "känd mental status" ej "genomfört MH". k) AS förslag att förelägga BF Förslag på permanent ort för BF samt kostnadsfördelning mellan Lo:na. Anne Sandell redovisade förslaget. Efter smärre justeringar BESLÖT AS framlägga detta förslag på BF. l) Distribution av handlingar Konstaterades att första lokalområdes årsmöte i år äger rum 8 februari. Enligt stadgarna skall BF-handlingarna vara Lo tillhanda 14 dagar innan Boxerfullmäktige (15 mars). AS kunde med glädje konstatera att handlingarna i år kommer vara distribuerade långt innan sista datum. De hinner i år, även ut i god tid före Lo:nas årsmöten, samt kommer att vara tillgängliga för samtliga medlemmar på hemsidan m) Förslag på mötesordförande och val av mötessekreterare AS BESLÖT att föreslå Staffan Thorman som ordförande samt välja Pia Lannermalm som sekreterare.

§ 7	FÖRSLAG TILL HEDERSMEDLEM
	AS BESLOT utse XXXX som hedersmedlem i Svenska Boxerklubben. Hedersmedlemskapet utdelas på BF.

§ 8	RAPPORTERING OCH BESLUT I SAMBAND MED DESSA
	a) Kassören Kassören rapporterade. Jubileumsutställningen gick runt. Frimärken för 16 450 kr är inköpta innan portohöjningen. Likviditeten vid årsskiftet är god. b) Jubileum Anne Sandell fick UPPDRAGET att sända ut teckningslista för Lotteriet till Lo:na. Inbjudningslistan till supén genomgicks. Jubileumsloggan och dess användning presenteras på Lo-träffen. c) ) PR/Info Monter 2002. AS riktar ett stort tack till Susann Bernhardsson och Håkan Bengtzon som ansvarade för montern på Älvsjömässan. Beröm har inkommit i efterhand från andra rasklubbar som tyckte att montern var fin. Annonsering på Hemsidan. BESLÖTS i enlighet med utskickat förslag, med ändringsrätt då det gäller julannonser. Boxer-videon. Rapporterades att engelsk text på videon skulle kosta 14 000 kr plus moms. Marlene Mussawir fick UPPDRAGET att höra om priset kan pressas om SvB står för översättningen. Tygmärken. Efter diskussion BESLÖTS att kanslisten i samråd med Anne Sandell beställer nya tygmärken. d) Boxerbladet BB 4 diskuterades. Kvaliteten på korrekturet var avsevärt mycket bättre än i tidningen som sedan kom ut. Redaktören fick i UPPDRAG att diskutera kvaliteten med PM förlag. Offerter. Rapporterades att fem offerter kommit in, fler på väg. Boxerbladet ska diskuteras på Lo-träffen. e) Boxerläger Efter rapport om att Villingsberg inte längre är tillgängligt p.g.a. att militären själv kommer att utnyttja anläggningen bordlades diskussion om Boxerläger 2003. Kommittén har UPPDRAGET att hitta alternativ plats. f) Tävling Rapport från Jubileumsutställningen. Vad gäller de beställda kokarderna som brann upp på uthämtningsstället så är fakturan till Silvi betald. Skrivelse har ställts till Posten och besked i nuläget är att Posten troligen ersätter dessa. Tackkort till funktionärer är utsända och redovisade till kansliet. Utställningskrock 2003. SLO och MNLO har utställning samma dag. Kommittén har UPPDRAGET att lösa frågan, en av utställningarna måste ändra datum. Vandringspriser 2002. Kommittén har UPPDRAGET att snarast räkna ut vinnarna, meddela vinnarna skriftligen om detta samt ombesörja att föregående års priser är returnerade till BF. Rapporterades att Gunnerfälts Vp består av ett tennfat. Kommittén har UPPDRAG att komma med skriftliga förslag till statuter för de nya vandringspriserna som är påtänkta. g) Mental Korningsdiplom och statyetter. Rapporterades att det i år inkommit ansökan om 17 statyetter. Barbro Dahlström har UPPDRAG att tillse att dessa finns på plats för utdelning på BF. h) Boxer SM Rapporterades att de franska domarna Bernhard Kafka och René Pras tackat ja till att döma årets SM. Bruksdelen; arbetsgruppen har ett inplanerat möte då upplägget ska genomarbetas. Noterades att annons till SM ska införas i BB-1. i) Data Rapporterades att fyra nya licenser till Lathunden är inköpta och levererade. BESLÖTS att bättre version av Acrobat inte behöver köpas. Meddelades att kanslisten beställt nya medlemslistor från SBK. j) Förtjänsttecken Rapporterades att ansökan till SBK är inskickad. En del oklarheter diskuterades och kommittén fick i UPPDRAG att till SBK företa vissa justeringar av listan.

§ 9	SBK/RUS
	Meddelades att protokollen nu finns att hämta på nätet, utskick görs inte längre. Samtliga ledamöter UPPMANAS att själva hålla sig ajour med protokollen.

§ 10	SKRIVELSER
	a) inkommande Inbjudan till SBK:s utbildning för utställningsansvariga 18-19 januari. Meddelades att sekreteraren anmält en person. Inbjudan till SBK:s organisationskonferens 25-26 januari. Meddelades att ordförande och sekreterare är anmälda till denna. b) utgående Svar, se inkommande.

§ 11	NÄSTA MÖTE
	Kort avstämningsmöte med AS i samband med Lo-träffen 14 mars.

§ 12	ÖVRIGA FRÅGOR
	Ordförande ska till samtliga ledamöter maila dokumentationen av den konsekvensanalys som gjorts med avseende på rasklubbars ev. utträde ur SBK.

§ 13	MÖTETS AVSLUTANDE
	Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Kista 2003-02-09

Vid protokollet:

Pia Lannermalm
Sekreterare

Anne Sandell
Justerare

Maritha Östlund-Holmsten
Ordförande