|
§
1
|
MÖTETS
ÖPPNANDE |
| |
Ordförande hälsade alla välkomna
och förklarade mötet öppnat. Ett särskilt välkomnande
riktades till de nyinvalda i styrelsen.
Noterades att suppleanten Elisabeth Wahlström inträdde
i stället för Anders Härnman. |
| |
|
|
§
2
|
GODKÄNNANDE
AV DAGORDNINGEN |
| |
Dagordningen godkändes |
| |
|
|
§
3
|
VAL
AV JUSTERINGSMAN |
| |
Till
att jämte ordföranden justera protokollet valdes Harry
Dahlgren. |
| |
|
|
§
4
|
BEMYNDIGANDE
AV FIRMATECKNARE |
| |
AS BESLÖT upphäva tidigare
beslut om firmateckning.
AS BESLÖT att Svenska Boxerklubbens firma tecknas av, förutom
styrelsen i sin helhet, av: Maritha Östlund-Holmsten och Bengt
Larsson var och en för sig, postgirokonto 27109-8, postgirokonto
848346-3 (SM-konto) samt bankkonto 6507 80 490 468 i Handelsbanken.
AS BESLÖT även att Ewa Rosell samt Maya Beike ges begränsad
fullmakt för att kunna ta del av transaktionerna på postgirokonto
27109-8.
AS UPPDROG åt kassören att undersöka
var förmånligaste bankvillkor kan fås.
|
| |
|
|
§
5
|
FRÅGA
OM OMEDELBAR JUSTERING AV § 4 |
| |
AS BESLÖT att omedelbart justera
§ 4. |
| |
|
|
§
6
|
INFORMATION
OM TYSTNADSPLIKT OCH FÖRSLAG TILL MÖTESORDNING |
| |
Ordförande delade ut "Arbete
i AS för ledamot, suppleant och kommittémedlem samt
adjungerad" (Bilaga 1). Innehållet genomgicks.
Informerades om möjligheten att ha "boxerklubbsadress"
på e-posten.
Kassören uppmanade samtliga ledamöter (samt lo-funktionärer)
att inskaffa och underhålla ett aktivt virusskydd för
datorn.
Sekreteraren informerade om byte av webbhotell vilket kan ge driftstörningar
för sekreterarens e-post under vecka 12.
|
| |
|
|
§
7
|
VAL/ANMÄLAN
AV: |
| |
a)
Vice ordförande
AS BESLÖT välja Sune Halvarsson
b) Vice sekreterare
AS BESLÖT välja Ann Wanker.
c) Vice kassör
AS BESLÖT att inte utse vice kassör.
d) Verkställande Utskott (VU)
AS BESLÖT välja ordförande, vice ordförande,
kassör samt sekreterare dvs. Maritha Östlund-Holmsten,
Sune Halvarsson, Bengt Larsson samt Pia Lannermalm.
e) Ombud till SBK-kongress jämte
suppleant
AS BESLÖT välja Maritha Östlund-Holmsten samt Pia
Lannermalm.
f) Kanslist
AS BESLÖT välja Ewa Rosell
g) Redaktör för Boxerbladet
AS BESLÖT välja Maya Beike
h) Webmaster
AS BESLÖT välja Maya Beike. |
| |
|
|
§
8
|
FRÅGA
OM OMEDELBAR JUSTERING AV § 7 |
| |
AS
förklarade § 7 omedelbart justerad |
| |
|
|
§
9
|
VAL
AV KOMMITTÉER |
| |
AS BESLÖT att tillsätta kommittéer
enligt nedanstående. Första namn är sammankallande.
c) Mental
Harry Dahlgren, Marlene Mussawir, Sune Halvarsson.
d) Utbildning
Bo Cronert, Karl-Erik Johansson, Pia Lannermalm
f) Tävling
Ann Wanker, Marlene Mussawir, Yvonne
Hasselberg
l) PR/Info
Maya Beike, Susann Bernhardsson |
| |
|
|
§
10
|
FRÅGA
OM OMEDELBAR JUSTERING AV § 9 |
| |
AS BESLÖT förklara §
9 omedelbart justerad.
|
| |
|
|
§
11
|
UPPDRAG
TILLSÄTTANDE AV LOKALOMRÅDEN |
| |
AS BESLÖT tillsätta följande
lokalområden:
Gävle-Dala lo, Mälardalen-Östergötlands lo,
Närke-Värmlands lo, Södra lo, Västra lo, Östra
lo, Östra-Götalands lo samt Övre Norrlands lo. Noterades
att den interimistiska perioden för ÖNLO därmed upphör.
AS BESLÖT avvakta med tillsättning av Mellan Norrlands
lo till dess att styrelseprotokoll, ekonomisk redovisning och resultat
samt årsmötesprotokoll inkommit.
AS UPPDROG åt Sune Halvarsson att kontakta MNLO angående
detta. |
| |
|
|
§
12
|
TELEFONLISTA
AS / AS SAMMANSÄTTNING TILL SBK |
| |
Sekreteraren fick UPPDRAG att
åtgärda telefonlista samt styrelsesammansättning
till SBK. |
| |
|
|
§
13
|
EV.
UPPDRAG FRÅN BF |
| |
AS BESLÖT om tjänstgöringsordning
för suppleanter, enligt uppdrag av BF, såsom följer:
1. Ulrika Edgren, 2. Bo Cronert, 3.Elisabeth Wahlström, 4.
Maya Beike. |
| |
|
|
§
14
|
REPRESENTANTSKAP
|
| |
a) REPRESENTANT VID
RAS/RUS KONFERENS 20-21/3 2004
Till representant vid RAS/RUS konferens utsågs ordföranden
som också anmäler till konferensen.
b) REPRESENTANT TILL RASK SAMT PERSONLIG
SUPPLEANT
Ordförande utsågs till RASK representant, till personlig
suppleant utsågs sekreteraren som också anmäler
detta till SBK.
|
| |
|
|
§
15
|
ANMÄLAN AV REPRESENTANT
TILL ATIBOX GENERALFÖRSAMLING 28/5 2004 |
| |
AS BESLÖT anmäla ordförande och sekreterare till
ATIBOX generalförsamling och till detta utnyttja resterande
av i budget avsatta medel.
|
| |
|
|
§
16
|
VAL AV TRYCKERI TILL ÅRSBOK
2003 |
| |
AS BESLÖT att Årsbok
2003 trycks på Litografen, Vinslöv.
|
| |
|
|
§
17
|
ANG
SKK:s UPPFÖDARUTBILDNING |
| |
Meddelades att sekreteraren svarat på SKK:s enkät inom
föreskriven tid, samt att kopia ska gå till SBK.
|
| |
|
|
§
18
|
ANMÄLAN
AV DELTAGARE TILL EXTERIÖRBESKRIVARUTBILDNING I SBK:s REGI |
| |
AS BESLÖT att till denna utbildning föreslå anmälan
av 1) Marlene Mussawir, 2) Elisabeth Wahlström. Dessa ger besked
om deltagande efter att ha kontrollerat datum för de fyra utbildningstillfällena.
|
| |
|
|
§
19
|
RASMÄSTERSKAPEN 2004,
ANSÖKAN OM OFFICIELLA PROV ÄVEN I LKL OCH HKL? |
| |
AS BESLÖT att ansöka om att få
arrangera även lägre och högre klass som officiella
bruksprov vid årets Boxer-SM.
UPPDROGS åt ordförande att efter samråd med Örebro
BK ansöka om detta.
|
| |
|
|
§
20
|
INBJUDAN TILL AVELSPLANERINGSKURS
SKK STEG 2 |
| |
Informerades om kursen, inget behov av att
anmäla deltagare i nuläget.
|
| |
|
|
§
21
|
NÄSTA
MÖTE / ÅRETS MÖTEN |
| |
Nästa möte blir måndag 12 april i Örebrotrakten.
Övriga möten 20 augusti i Ånnaboda, 11-12 september
i Örebro samt 27 november i Örebro.
|
| |
|
|
§
22
|
ÖVRIGA FRÅGOR |
| |
Revisions PM från revisorerna genomgicks.
(Bilaga 2).
Rapporterades att valberedningen i ett Lo plockat
bort folk trots att dessa haft tid kvar på sina poster.
Rapporterades att ny prioritering för
deltagande vid MH nu finns på SBK:s hemsida.
|
| |
|
|
§
23
|
MÖTETS AVSLUTANDE |
| |
Ordförande tackade för visat intresse
och avslutade mötet.
Kista 2004-03-19
Vid
protokollet: |
| |
|
Pia
Lannermalm
Sekreterare
|
Harry
Dahlgren
Justerare
|
Maritha
Östlund-Holmsten
Ordförande
|
|
